Tp. Hồ Chí Minh: Báo cáo giao dịch rửa tiền mặt giá trị từ 300 triệu đồng trở lên
Thực hiện phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các doanh nghiệp, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật.
Thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao.
Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch rửa tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng và Cục Phòng chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đánh giá rủi ro tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản, kết quả gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng và Cục Phòng chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Đối với Thanh tra Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.
Trước đó vào ngày 8/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1590/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, 8 tháng năm 2019, thành phố có 28.465 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 456.007 tỷ đồng trong đó số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 7,3%. Tuy nhiên xét về vốn đăng ký, hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (39,6%), tiếp theo là xây dựng chiếm 17,3%; bán buôn và bán lẻ.
Về phát triển doanh nghiệp nước ngoài (FDI), 8 tháng năm 2019 thành phố cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 816 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 754,07 triệu USD. Hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (chiếm 33,2%), tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (30,1%), bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (18,7%).../.
Tin liên quan
-
Bất động sản
Chuyển cơ quan điều tra nhiều dự án nhà ở, bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh
10:47' - 23/08/2019
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển Cơ quan điều tra 8 vụ việc, trong đó, tập trung các vụ liên quan đến công tác quản lý đất đai, dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.
-
Bất động sản
Tp. Hồ Chí Minh: Nhiều dự án xây dựng quy mô lớn bị phát hiện xây dựng sai phép
10:23' - 14/08/2019
Thời gian qua, trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh có nhiều dự án xây dựng có quy mô lớn bị phát hiện xây dựng sai phép, chưa có phép của các cơ quan chức năng.
-
Bất động sản
Giá thuê văn phòng Tp. Hồ Chí Minh có xu hướng tăng
10:24' - 27/07/2019
Thị trường văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2019 tiếp tục có xu hướng tăng trưởng ổn định với giá thuê và diện tích cho thuê tăng.
-
Bất động sản
Thị trường nhà ở Tp.Hồ Chí Minh - Bài 2: Tháo gỡ khó khăn về chính sách, tín dụng
15:33' - 18/07/2019
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gặp rủi ro do chủ đầu tư đã bỏ chi phí rất lớn để bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nhưng không thể hoàn thành thủ tục pháp lý.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Giải ngân thấp, còn nhiều bất cập
10:13' - 07/12/2023
Theo báo cáo của Chính phủ, trong 7 tháng của năm 2023, tổng số nhà được hỗ trợ là 6.051 căn, trong đó xây mới là 4.406 căn, sửa chữa là 1.645 căn.
-
Bất động sản
Thêm "lá chắn" bảo vệ người mua nhà
15:55' - 06/12/2023
Dù phải chờ đến 1/1/2025 Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới chính thức có hiệu lực nhưng với những quy định mới thì người mua nhà ở hình thành trong tương lai đã có thêm "lá chắn" bảo vệ.
-
Bất động sản
Nguyên tắc, điều kiện bồi thường khi thu hồi đất
09:04' - 06/12/2023
Điều 74 đến Điều 94 Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP có quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
-
Bất động sản
Hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư vào Lạng Sơn
19:13' - 05/12/2023
Cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, các huyện, nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng triển khai dự án khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư.
-
Bất động sản
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có cơ hội mua nhà trong nước
15:16' - 04/12/2023
Một trong những điểm mới được ghi nhận tại Luật Kinh doanh Bất động sản vừa được thông qua là việc bỏ phân biệt người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua bất động sản trong nước.
-
Bất động sản
Thiếu vốn, bất động sản tiếp tục bị “trói”
06:33' - 04/12/2023
Báo cáo của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân cho thấy, ngành bất động sản có tỷ lệ chi phí lãi vay so với lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở mức đáng kể với 40,2%.
-
Bất động sản
Đất UBND xã giao, xin cấp quyền sử dụng thế nào?
11:52' - 03/12/2023
Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
-
Bất động sản
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới
10:09' - 02/12/2023
Theo xếp hạng công bố ngày 30/11/2023 của tạp chí The Economist, Zurich và Singapore là hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cao chưa từng thấy
-
Bất động sản
Chuyển mục đích sử dụng đất làm đường kết nối Đê bao ven biển với Cầu Thứ Ba, Kiên Giang
07:30' - 02/12/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Kiên Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 17,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.