Anh yêu cầu bản sao danh sách khách hàng trốn thuế trong "Hồ sơ Panama”
Nhà chức trách Anh sẽ kiểm tra thông tin và có biện pháp xử lý bất kỳ trường hợp trốn thuế nào trong vụ việc này.
Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mossack Fonseca, trong đó đề cập tới hoạt động tài chính của hàng trăm nghìn khách hàng, bao gồm các thành viên đảng Bảo thủ ở Thượng viện Anh, các cựu nghị sĩ trong đảng này, cũng như ông Ian Cameron - cha của Thủ tướng David Cameron, đã thực sự gây bối rối đối với người đứng đầu Chính phủ Anh.
Cùng ngày, Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng ở Luxembourg để yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới các cáo buộc cho rằng Ngân hàng Nordea đã giúp một số khách hàng tạo các tài khoản tại các "thiên đường trốn thuế" ở nước ngoài.
Thông tin về Ngân hàng Nordea giúp các khách hàng trốn thuế được đề cập trong 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca. Người đứng đầu FSA chuyên giám sát các ngân hàng lớn ở Thụy Điển, ông Christer Furustedt nhấn mạnh việc Nordea có liên quan tới vụ bê bối trốn thuế là một "vấn đề cực kỳ nghiêm trọng". Hồi tháng 5/2015, ngân hàng này đã bị phạt 50 triệu crown liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Áo (FMA) cũng cho biết đang điều tra về việc liệu các ngân hàng Raiffeisen Bank International và Hypo Landesbank Vorarlberg có vi phạm các quy định về chống rửa tiền hay không sau khi các ngân hàng này có tên trong các tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca.
Được biết, nhiều tài liệu bí mật, trong đó đề cập tới hoạt động tài chính của một loạt nhân vật giàu có và có thế lực trên thế giới, được cho là trốn thuế với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca đã bị phanh phui trên báo chí phương Tây.
Theo những tài liệu trên, công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo.
Hiện công ty Mossack Fonseca vẫn tuyên bố việc công bố "Tài liệu Panama" với những chi tiết về tài chính cá nhân của các khách hàng của hãng này là "đòn tấn công" nhằm vào Panama.
Đại diện công ty này khẳng định Mossack Fonseca, đã hoạt động trong suốt 4 thập kỷ qua và thành lập 240.000 chi nhánh trên toàn thế giới, chưa khi nào bị kết án hay bị cáo buộc về bất kỳ sai phạm nào.
Xem thêm:
Đức: Rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
“Hồ sơ Panama”: Australia điều tra công dân liên quan thiên đường trốn thuế
18:59' - 04/04/2016
Văn phòng thuế liên bang Australia (ATO) đang điều tra 800 công dân nước này liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền với sự trợ giúp của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
-
Kinh tế Thế giới
Đức: Rò rỉ hàng triệu tài liệu mật liên quan tới trốn thuế
11:06' - 04/04/2016
Theo công bố, công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, trốn thuế.
-
Kinh tế Việt Nam
Phạt tù nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam về tội trốn thuế
21:57' - 31/03/2016
Bị cáo Trương Thị Yến (sinh năm 1958, ở phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT dân lập Phương Nam)bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Trốn thuế”.
-
Kinh tế Thế giới
2.000 công ty nước ngoài tại Indonesia trốn thuế
13:11' - 26/03/2016
Theo Bộ Tài chính Indonesia, ít nhất 2.000 doanh nghiệp nước ngoài tại Indonesia đã trốn thuế hàng tỷ USD trong vòng 10 năm qua bằng cách loan báo công ty của họ đang bị thua lỗ.
-
Kinh tế Thế giới
Cuộc chiến chống nạn trốn thuế tại châu Âu đang "nóng" lên
16:32' - 16/02/2016
Theo Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Pierre Moscovici, các doanh nghiệp phải đóng thuế tại quốc gia mà doanh nghiệp đó kiếm được lợi nhuận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Mỹ để ngỏ khả năng áp dụng quyền miễn trừ với cựu Tổng thống Donald Trump
08:18'
Các thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi với những lập luận của cựu Tổng thống Trump về quyền miễn trừ đối với nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử mang lại thắng lợi cho đương kim Tổng thống Joe Biden.
-
Kinh tế Thế giới
Lợi thế về giá giúp Trung Quốc "giảm xóc" trước tác động của thuế quan
07:44'
Mặt bằng giá cả của Trung Quốc quá cạnh tranh đến mức nước này có thể chịu đựng bất kỳ mức thuế quan mới nào.
-
Kinh tế Thế giới
Bỉ xây dựng đảo năng lượng tái tạo đầu tiên trên thế giới
07:30'
Bỉ đang xây dựng một hòn đảo năng lượng ngoài khơi đầu tiên trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.