Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền

TTXVN 12:58' - 28/08/2017

BNEWS Ngày 28/8, Australia đã mở cuộc điều tra độc lập đối với ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), hiện đang phải đối mặt với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền. Ảnh: EPA

Theo đó, Cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính Australia (APRA) tiến hành điều tra về việc quản lý và trách nhiệm giải trình của CBA.

Cơ quan này cho rằng niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng đã bị tổn hại do vụ bê bối của CBA.

Lãnh đạo APRA Wayne Byres nêu rõ "một mục đích chủ chốt của cuộc điều tra là nhằm cung cấp cho CBA những khuyến nghị về tổ chức và thay đổi văn hóa".

Trong khi đó, Chủ tịch CBA Catherine Livingstone cũng thừa nhận các bê bối liên quan đến CBA trong thời gian qua đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với ngân hàng này, đồng thời khẳng định "CBA đang nỗ lực củng cố lòng tin của người dân và sẽ tiếp tục làm như vậy".

Chủ tịch CBA bày tỏ hy vọng các bên điều tra độc lập sẽ xem xét những gì CBA đã thực hiện và đưa ra những khuyến nghị để CBA có thể làm tốt hơn.

Đầu tháng 8 này, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 dollar Australia (AUD).

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp các báo cáo thời gian cho hơn 53.500 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUD với tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUD.

Sau những cáo buộc của AUSTRAC, hồi tuần trước, CBA đã buộc thôi việc đối với Giám đốc điều hành Ian Narev.

AUSTRAC đã khởi kiện CBA và ngân hàng này có thể sẽ phải chịu khoản phạt lên tới vài tỷ USD, dù phía CBA cho biết sẽ kháng nghị.

Ngân hàng
Australia sẽ điều tra ngân hàng lớn nhất nước này

16:09' - 11/08/2017

Australia sẽ điều tra ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) sau khi Cơ quan Tình báo Tài chính (AUSTRAC) kiện ngân hàng này với cáo buộc vi phạm luật cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngân hàng
Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse

13:36' - 21/07/2017

Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.
Ngân hàng
Anh: Ngân hàng Barclays bị điều tra liên quan đến người gửi thư nặc danh

16:03' - 10/04/2017

Ngân hàng Barclays và Giám đốc điều hành Jes Staley đang bị điều tra liên quan tới việc vị CEO này tìm cách xác định danh tính một người tố giác sai trái trong nội bộ ngân hàng.
Ngân hàng
Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế

10:49' - 01/04/2017

Các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau đã được khởi động.

Ngân hàng
Giảm lãi suất huy động: Cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và ổn định vĩ mô

18:57'

Làn sóng giảm lãi suất huy động lan rộng sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, mở dư địa hạ lãi vay, song bài toán cân bằng lạm phát, tỷ giá và thanh khoản vẫn đặt ra nhiều thách thức.
Ngân hàng
ECB có thể tăng lãi suất mạnh vì cú sốc năng lượng

17:07'

Các nhà giao dịch tiền tệ hiện dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn và ít triển vọng nới lỏng chính sách ngay cả trong trung hạn.
Ngân hàng
JICA và BIDV công bố khoản vay 50 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực nông thôn

16:21'

Chương trình này nằm trong khuôn khổ Tài chính đầu tư khu vực tư nhân của JICA.
Ngân hàng
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản chạm đỉnh năm 1997 do căng thẳng tại Trung Đông

14:37'

Sáng ngày 13/4, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã vọt lên mức cao nhất kể từ năm 1997 do tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Ngân hàng
VIB Privilege Banking chính thức ra mắt, tái định nghĩa ngân hàng ưu tiên

12:22'

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) chính thức ra mắt VIB Privilege Banking, lấy linh hoạt, cá nhân hóa và đặc quyền làm nền tảng, hướng tới đồng hành cùng khách hàng làm chủ tài chính.
Ngân hàng
IMF: Hệ thống tiền tệ toàn cầu chưa thể đối phó với rủi ro từ AI

11:24'

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đưa ra lời cảnh báo rằng hệ thống tiền tệ toàn cầu hiện chưa đủ khả năng đối phó với những rủi ro đang leo thang nhanh từ trí tuệ nhân tạo.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 13/4: USD và NDT cùng nhích tăng

09:25'

Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.131 VND/USD (mua vào) và 26.361 VND/USD (bán ra), cùng tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Ngân hàng
Các ngân hàng trung ương châu Phi tham gia cuộc đua tích trữ vàng toàn cầu

07:50'

Nhu cầu tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, với lượng mua ròng đạt khoảng 27 tấn trong tháng 2/2026, tương đương gần 2 tỷ USD theo giá thị trường.
Ngân hàng
VPBank và VNPAY hợp tác thúc đẩy thanh toán và nộp thuế số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

20:17' - 12/04/2026

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số.