Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Theo đó, Cơ quan quản lý các dịch vụ tài chính Australia (APRA) tiến hành điều tra về việc quản lý và trách nhiệm giải trình của CBA.
Cơ quan này cho rằng niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng đã bị tổn hại do vụ bê bối của CBA.
Lãnh đạo APRA Wayne Byres nêu rõ "một mục đích chủ chốt của cuộc điều tra là nhằm cung cấp cho CBA những khuyến nghị về tổ chức và thay đổi văn hóa".
Trong khi đó, Chủ tịch CBA Catherine Livingstone cũng thừa nhận các bê bối liên quan đến CBA trong thời gian qua đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với ngân hàng này, đồng thời khẳng định "CBA đang nỗ lực củng cố lòng tin của người dân và sẽ tiếp tục làm như vậy".
Chủ tịch CBA bày tỏ hy vọng các bên điều tra độc lập sẽ xem xét những gì CBA đã thực hiện và đưa ra những khuyến nghị để CBA có thể làm tốt hơn.
Đầu tháng 8 này, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã có khoảng 53.700 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 dollar Australia (AUD).
Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp các báo cáo thời gian cho hơn 53.500 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUD với tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUD.
Sau những cáo buộc của AUSTRAC, hồi tuần trước, CBA đã buộc thôi việc đối với Giám đốc điều hành Ian Narev.
AUSTRAC đã khởi kiện CBA và ngân hàng này có thể sẽ phải chịu khoản phạt lên tới vài tỷ USD, dù phía CBA cho biết sẽ kháng nghị.
- Từ khóa :
- cba
- ngân hàng cba
- australia
- chống rửa tiền
- tài trợ khủng bố
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Australia sẽ điều tra ngân hàng lớn nhất nước này
16:09' - 11/08/2017
Australia sẽ điều tra ngân hàng Commonwealth Australia (CBA) sau khi Cơ quan Tình báo Tài chính (AUSTRAC) kiện ngân hàng này với cáo buộc vi phạm luật cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
Ngân hàng
Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse
13:36' - 21/07/2017
Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.
-
Ngân hàng
Anh: Ngân hàng Barclays bị điều tra liên quan đến người gửi thư nặc danh
16:03' - 10/04/2017
Ngân hàng Barclays và Giám đốc điều hành Jes Staley đang bị điều tra liên quan tới việc vị CEO này tìm cách xác định danh tính một người tố giác sai trái trong nội bộ ngân hàng.
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế
10:49' - 01/04/2017
Các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau đã được khởi động.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Partnership Marketing dần trở thành xu hướng
15:27'
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt – đặc biệt là các thương hiệu vừa và nhỏ tìm đến một chiến lược marketing cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Partnership Marketing (Tiếp thị qua hợp tác thương hiệu).
-
Ngân hàng
SHB SAHA: Hướng tới khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
14:34'
Ngày nay, người dùng, nhất là nhóm trẻ, kinh doanh tự do hoặc bận rộn, cần ứng dụng ngân hàng dễ thao tác trên điện thoại, ít bước phức tạp.
-
Ngân hàng
Lãi suất ưu đãi mới cho vay nhà ở xã hội thấp nhất chỉ 5,9%/năm
14:16'
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới áp dụng cho người mua và đầu tư nhà ở xã hội.
-
Ngân hàng
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát ngân hàng sau cơn khủng hoảng của Credit Suisse
12:01'
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng, đồng thời khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của Credit Suisse vào tháng 3/2023.
-
Ngân hàng
Fed có thể hạ lãi suất nhưng không chịu áp lực chính trị
10:15'
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã hạ lãi suất trong năm nay nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD tăng nhẹ
08:58'
Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 25.950 VND/USD (mua vào) và 26.310 VND/USD (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàng
Kỳ vọng mô hình ngân hàng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Bộ
19:52' - 01/07/2025
Để phù hợp với mô hình tỉnh, thành phố mới, Ngân hàng Nhà nước vừa thay đổi mô hình hoạt động của bộ máy quản lý ngành ở khu vực Đông Nam Bộ.
-
Ngân hàng
Lãi suất ngân hàng tháng 7: Bắt đầu xuất hiện điều chỉnh tăng
18:52' - 01/07/2025
Bước vào tháng 7/2025, đã xuất hiện động thái điều chỉnh lãi suất huy động đầu tiên từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), đánh dấu sự thay đổi sau nhiều tháng duy trì mặt bằng ổn định.
-
Ngân hàng
Tinh gọn hệ thống ngân hàng, đồng bộ với mô hình quản lý hành chính mới
18:14' - 01/07/2025
15 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực đã chính thức đi vào vận hành từ hôm nay 1/7, thay thế cho 63 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trước đây.