Cảnh bảo tình trạng lừa đảo qua ví điện tử Payasian
Công ty cổ phần Payasian (Đăng ký kinh doanh số 0314830202 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/1/2018; địa chỉ trụ sở công ty đặt tại 137 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).
Những ai đã nạp tiền vào ví điện tử Payasian có thể đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm; số điện thoại 0692194227) để trình báo hoặc cung cấp thông tin.
Theo Công an thành phố Hà Nội, Payasian là ứng dụng ví điện tử thanh toán mobile, cho phép chuyển đổi giữa các tiền tệ quốc gia và tiền điện tử. Xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới. Các buổi thuyết trình giới thiệu của Payasian có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhằm tạo uy tín và thu hút hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.
Theo lời quảng cáo, chỉ cần đầu tư mua đồng tiền ảo có tên là PayA ở trong ví điện tử Payasian, vài năm sau người đầu tư sẽ nhận lãi "khủng", ngoài ra còn nhận hoa hồng rất cao nếu mời thêm được nhà đầu tư mới.
Cụ thể, để tham gia người đầu tư phải nộp số tiền tối thiểu là 100 USD tiền quỹ bảo chứng (quy đổi ra tiền PayA). Khi bảo chứng xong thì người đầu tư (F0) sẽ được hoàn lại từ 20% - 25% số PayA đã bảo chứng, số tiền này sẽ được bán ra hoặc tiếp tục được mang vào bảo chứng.
Sau đó, khi F0 giới thiệu người đầu tư là F1 tham gia sẽ được 30% số tiền bảo chứng mà F1 được hoàn lại; mời được những người F2 thì sẽ được 20% số tiền bảo chứng của người sau theo hình kim tự tháp, tất cả hoa hồng đều được trả bằng tiền ảo từ quỹ bảo chứng.
Tuy nhiên, thực tế khi khách hàng nạp tiền vào ứng dụng họ không được hưởng ưu đãi gì ngoài tờ giấy có ghi họ tên và mã số, đồng thời số tiền nạp vào cũng không thể sử dụng, còn có nguy cơ sẽ không lấy lại được tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong tổng số 30 tổ chức được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán không phải ngân hàng, không có tổ chức nào có dịch vụ ví điện tử có tên gọi Payasian.
Theo Sở Công thương thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Payasian chưa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty không phải là hàng hóa thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.
Theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm; doanh nghiệp muốn hoạt động bán hàng đa cấp phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Như vậy, theo Công an Hà Nội, ví điện tử PayA hiện chưa được cơ quan chức năng cấp phép, số tiền nạp vào ví điện tử PayA không thể sử dụng. Hoạt động của Công ty cổ phần Payasian có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.
>>> Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng tiền hụi
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
15:42' - 03/10/2019
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thanh Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên cán bộ ngân hàng NCB lừa đảo hơn 8 tỉ đồng của khách hàng
20:06' - 01/10/2019
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo hơn 8 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại NCB sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Lập công ty du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:31' - 28/09/2019
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Anh Kiệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án nhóm doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc
22:16' - 27/03/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, liên quan đến 22 đối tượng xảy ra ở khách sạn DIC STAR.
-
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ án xảy tại Công ty Cổ phần Dược Cửu Long
19:09' - 27/03/2023
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử và tuyên án phúc thẩm với hai bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiêu hủy 11 lô thuốc trị đau lưng do kém chất lượng
17:01' - 27/03/2023
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd (Thái Lan) 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy 11 lô thuốc Myomethol.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có những điểm gì mới?
15:35' - 27/03/2023
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi): Lí do lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng
15:13' - 27/03/2023
Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ CCCD để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi): Người dân có phải làm lại CCCD mẫu mới không?
15:06' - 27/03/2023
Chứng minh nhân dân (CMND) hay thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip vẫn thường được dùng trong nhiều giao dịch. Nếu không làm lại CCCD theo mẫu mới sửa đổi thì có ảnh hưởng gì tới giao dịch không?
-
Kinh tế và pháp luật
FINMA cân nhắc kỷ luật ban lãnh đạo ngân hàng Credit Suisse
15:00' - 27/03/2023
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho biết đang cân nhắc kỷ luật ban lãnh đạo ngân hàng Credit Suisse.
-
Kinh tế và pháp luật
Thiệt hại trong vụ tin tặc đánh cắp thông tin quy mô lớn tại Australia
13:05' - 27/03/2023
Ngày 27/3, công ty cho vay và thanh toán kỹ thuật số Latitude của Australia thông báo 7,9 triệu bằng lái xe của công dân Australia, New Zealand bị đánh cắp trong vụ đánh cắp thông tin xảy ra hôm 16/3.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Alibaba
12:36' - 27/03/2023
Sáng 27/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.