Phạt đến 100 triệu đồng với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền
Tin liên quan
-
Tài chính
Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tử
06:10' - 19/10/2019
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền.
-
Bất động sản
Tp. Hồ Chí Minh: Báo cáo giao dịch rửa tiền mặt giá trị từ 300 triệu đồng trở lên
11:41' - 30/08/2019
Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật.
-
Ngân hàng
Thanh toán không tiền mặt góp phần phòng chống tham nhũng, rửa tiền
14:48' - 11/06/2019
Thanh toán không tiền mặt không chỉ giúp giảm chi phí xã hội và đem lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần phòng chống tham nhũng, rửa tiền và các tội phạm kinh tế.
-
Ngân hàng
Cảnh báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản
16:18' - 17/05/2019
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử
19:18' - 14/03/2025
Thực tế kiểm tra, kiểm soát trên thị trường có thể thấy, hầu hết các sản phẩm có thương hiệu, được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-
DN cần biết
Thực phẩm phải được công nhận trước khi nhập khẩu vào Malaysia
10:36' - 14/03/2025
Malaysia dự thảo Sửa đổi Quy định về Thực phẩm. Theo đó, yêu cầu thực phẩm nhập khẩu phải được sản xuất tại các cơ sở thực hiện áp dụng Chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm được Bộ Y tế công nhận.
-
DN cần biết
Mở đường cho sản phẩm Việt xuất khẩu sang Australia
21:32' - 13/03/2025
Để mở rộng thị trường và mặt hàng xuất khẩu, Thương vụ Việt Nam tại Australia đang tích cực đàm phán với các đơn vị nước sở tại đưa các mặt hàng mới của Việt Nam thâm nhập vào thị trường này.
-
DN cần biết
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kinh doanh xăng dầu
20:32' - 13/03/2025
Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư 18/2025/TT-BCT đó là việc bổ sung quy định về báo cáo tình hình sử dụng kho xăng dầu.
-
DN cần biết
Cơ hội cho doanh nghiệp nông nghiệp Đức tại Việt Nam
20:29' - 12/03/2025
Ngày 12/3, tại Tp. Hồ Chí Minh, Báo Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
-
DN cần biết
Giao thương doanh nghiệp Việt - Hàn sẽ diễn ra vào ngày mai 13/3
16:13' - 12/03/2025
Hai đoàn doanh nghiệp xuất khẩu đến từ tỉnh Jeonnam và tỉnh Chungbuk Hàn Quốc sẽ có buổi giao thương trực tiếp với các nhà nhập khẩu Việt Nam.
-
DN cần biết
Giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa nồm ẩm
15:20' - 12/03/2025
Trong tháng 3 này liên tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Độ ẩm tăng cao dài ngày đã gây nguy cơ phụ tải điện tăng làm quá tải đường dây trung thế dễ gây ra sự cố hệ thống điện.
-
DN cần biết
Hơn 170 doanh nghiệp toàn cầu tham dự triển lãm quốc tế ngành thực phẩm, nhà hàng, khách sạn năm 2025
16:33' - 11/03/2025
Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về ngành Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và Cung ứng dịch vụ dự kiến được tổ chức từ ngày 18 – 20/3 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.
-
DN cần biết
Danh sách mới nhất tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của chi cục thuế khu vực
12:57' - 11/03/2025
Danh sách cập nhật mới nhất tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của các chi cục thuế khu vực (Kèm theo Quyết định số 381 QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính).